« Lista artykułów
Autor: admin
Napisano: 27.01.2012
Info-GIIF 2011
Nowa wersja programu Info-GIIF daje gwarancję, iż spełniasz wszelkie wymogi ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
Najważniejszym elementem programu jest elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych. Pozwala on na zgłoszenie sprawy do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz na wgląd w informacje o sprawach już skierowanych.
Ustawa z 16 listopada 2000r. wymaga wdrożenia procedur wewnętrznych. Nasz program udostępnia szereg procedur gotowych od razu do wykorzystania.
W pakiecie Info-GIIF 2011 znajdują się materiały szkoleniowe. W dokładny i przystępny sposób wyjaśniają one wszystkie wymagane zagadnienia. Szkolenia pracowników są kolejnym wymogiem ustawy, a nasze materiały pozwolą z łatwością przeszkolić kadrę pracowniczą. Wynik szkolenia można sprawdzić testem wiedzy, przygotowanym na potrzeby programu.
Jeśli masz wątpliwości w rozumieniu ustawy, w pakiecie dostępny jest e-book z komentarzem do przepisów. Dzięki wyczerpującym objaśnieniom, wszelkie zagadnienia przestaną być tajemnicą.
Podsumowując, dzięki programowi INFO-GIIF 2011:
- Wprowadzisz odpowiednie procedury w swojej instytucji
- Przeszkolisz pracowników i sprawdzisz ich wiedzę
- Będziesz znał wymogi ustawy z dnia 16 listopada 2000r.
- Poprowadzisz odpowiedni rejestr transakcji oraz dokonasz ich wysyłki do GIIF
Zamów program na stronie: www.giif.com.pl
